Alexander Vinnick, ancien opérateur d’échange de crypto-monnaie et prétendu blanchisseur d’argent, se prépare à passer sa journée au tribunal. Cette semaine, des rapports ont confirmé que les autorités judiciaires françaises avaient lancé le bal pour son procès, qui pourrait commencer dès la semaine prochaine.
La longue route de Vinnick ici
Un reportage de la source d’information locale L’Equipe a souligné que les procureurs français avaient déposé une pétition pour engager des poursuites contre Vinnick. Le criminel condamné pourrait envisager une longue période derrière les barreaux, bien que tout indique que ce ne sera pas la fin de la route pour lui en ce qui concerne les procès.
Vinnick est l’un des noms les plus tristement célèbres de l’industrie de la cryptographie. Il a dirigé BRC-e, l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde pendant une période de six ans. Bitcoin System était notoire pour ne pas avoir de mesures anti-blanchiment d’argent (AML) et Know-Your-Customer (KYC). Ainsi, les flux de trésorerie via l’échange n’étaient pas réglementés.
Alors que de nombreux puristes de la cryptographie ont trouvé que c’était une représentation parfaite de ce que devraient être les crypto-monnaies, l’ensemble du jeu a fait de l’échange un terrain propice à l’activité criminelle.
Lorsque l’échange a finalement échoué en 2017, les enquêteurs ont découvert que Vinnick avait blanchi environ 300000 jetons BTC (d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars à l’époque). Les exploits de Vinnick étaient si importants que certains rapports alléguaient qu’il avait aidé des criminels à blanchir des fonds qu’ils avaient volés au mont. Gox, un autre échange de premier plan en son temps. Le mont. Gox a fait faillite après un piratage brutal qui a vu la société perdre 534 millions de dollars en fonds clients.
La découverte de ses exploits criminels a déclenché une vague d’enquêtes et de mises en accusation, plusieurs gouvernements l’accusant de plusieurs crimes. Il a finalement été arrêté alors qu’il était en vacances en Grèce la même année que son échange a été interrompu, en raison d’un mandat du ministère américain de la Justice.
Le gouvernement grec a remis Vinnick aux Français en janvier. Les procureurs français l‘ accusent de plusieurs chefs d’accusation de blanchiment d’argent, d’extorsion et de complot.
Encore plus à venir
On ne sait pas combien de temps il pourrait aller en prison s’il est reconnu coupable des accusations. Cependant, il y a de fortes chances qu’il soit renvoyé aux États-Unis lorsque le procès sera terminé.
Outre les États-Unis, le gouvernement russe a également une ordonnance d’extradition en cours sur Vinnick. En février dernier, la source d’information russe TASS a rapporté que Tatyana Moskalkova, la Commissaire aux droits de l’homme du pays, avait écrit une lettre au ministre grec de la Justice Michalis Kalogirou, demandant la coopération du gouvernement pour l’extradition de Vinnick. Cependant, les Grecs ont refusé.
Le produit des opérations criminelles de Vinnick est toujours en cours de tri. Le mois dernier, le New Zealand Herald a rapporté que l’Unité de recouvrement des avoirs de la police néo-zélandaise avait saisi environ 140 millions de NZD (environ 90 millions de dollars) d’actifs lui appartenant.
La police néo-zélandaise n’a pas précisé ce qu’elle allait faire avec les fonds. Cependant, il est toujours possible que davantage de produits volés aux criminels soient disponibles.
